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透视中国的反洗钱

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摘要洗钱作为一个全球问题,已经严重影响到全球经济的正常发展.在我国,洗钱犯罪现象开始于20世纪80年代,特别是近10年,洗钱犯罪不断发展并出现严重化趋势.据透露,中国大陆每年通过地下钱庄洗出去的黑钱至少高达2000亿元人民币.有人甚至将洗钱列为外汇、石油的世界第三大"商业"活动.因此,打击洗钱犯罪已成为国际国内共同关注的问题.

DOI wjvwooekd7/2206874

作者牧野

机构地区不详

出处《党政干部论坛》 2004年1期

关键词中国反洗钱工作冼钱犯罪洗钱手法金融机构监督管理机制

分类 [政治法律][中外政治制度]

出版日期 2004年01月11日（中国Betway体育网页登陆平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）